近日，農(nóng)發(fā)行寶應(yīng)縣支行認(rèn)真貫徹總行下文件精神，合理分工、統(tǒng)籌安排，全力做好客戶識(shí)別工作。

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)，合理分工。年初召開(kāi)反洗錢小組會(huì)議，重點(diǎn)學(xué)習(xí)文件背景、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求，明確各成員的分工。二是多措并舉，抓緊對(duì)接。對(duì)存量客戶進(jìn)行分類識(shí)別，截至目前已識(shí)別客戶數(shù)52戶，基本做到應(yīng)識(shí)盡識(shí)。三是嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范操作。對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)中的客戶信息進(jìn)行逐一核對(duì)更新，確保信息一致;對(duì)新開(kāi)客戶存量或存量客戶重大信息發(fā)生變更時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，杜絕變更風(fēng)險(xiǎn)，從源頭抓起，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，真正做到了解客戶，防范潛在的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)鍵詞： 寶應(yīng)縣 支行 全力