本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：鑫谷和金屬（無(wú)錫）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫谷和”）

(相關(guān)資料圖)

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫谷和提供擔(dān)保人民幣1,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司實(shí)際為鑫谷和提供的擔(dān)保余額為4,000萬(wàn)元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣1,000萬(wàn)元）。

●本次是否有反擔(dān)保：否

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為145,705萬(wàn)元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣1,000萬(wàn)元），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的115.71%。請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

2022年12月14日，公司與蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)子農(nóng)商行”）簽署了《保證合同》，為鑫谷和與揚(yáng)子農(nóng)商行同日簽訂的《流動(dòng)資金借款合同》（合同編號(hào)：7527131220220117）提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元，保證期間為三年，上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

截至本公告日，公司實(shí)際為鑫谷和提供的擔(dān)保余額為人民幣4,000萬(wàn)元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣1,000萬(wàn)元）。

上述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、企業(yè)名稱：鑫谷和金屬（無(wú)錫）有限公司

2、注冊(cè)資本：44,403.85萬(wàn)元

3、經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)生產(chǎn)銅合金復(fù)合材料、新型銅合金材料、銅合金復(fù)合材料及其他有色合金材料制品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

4、法定代表人：邢維松

5、注冊(cè)地址：無(wú)錫市新吳區(qū)城南路233-3號(hào)

6、財(cái)務(wù)狀況：

單位：人民幣 萬(wàn)元

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司

2、債權(quán)人名稱：蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

3、債務(wù)人名稱：鑫谷和金屬（無(wú)錫）有限公司

4、擔(dān)保債權(quán)額：人民幣1,000萬(wàn)元

5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

6、擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：主合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、律師費(fèi)等）。

8、合同的生效：本合同經(jīng)各方當(dāng)事人簽名或蓋章或按指印之日起生效。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司鑫谷和，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)公司八屆十八次董事會(huì)和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司及控股子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在人民幣220,000萬(wàn)元額度范圍內(nèi)為公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔(dān)保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔(dān)保，不包括為合并報(bào)表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保），同意公司及控股子公司（包括新成立的子公司）可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況在擔(dān)保額度內(nèi)，各自相互調(diào)劑使用預(yù)計(jì)額度。擔(dān)保期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：公司調(diào)整對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際資金需要，上述擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次公司為鑫谷和提供擔(dān)保人民幣1,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司及控股子公司經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)可在人民幣235,000萬(wàn)元額度范圍內(nèi)對(duì)外提供擔(dān)保（其中：公司及控股子公司之間相互提供擔(dān)保額度為人民幣220,000萬(wàn)元，公司及控股子公司通過(guò)銀行授信為鑫科銅業(yè)客戶提供買(mǎi)方信貸擔(dān)保額度人民幣15,000萬(wàn)元），占公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的186.63%。

公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

七、備查資料

1、《保證合同》；

2、鑫谷和2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告，2022年9月財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年12月16日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 股東大會(huì) 以下簡(jiǎn)稱