(相關資料圖)
1、包括新員工，一線員工，中高級管理人員，反洗錢崗位人員。
2、預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
3、在我國反洗錢法律制度可分為刑事和行政兩個方面的內容。
4、對洗錢活動的刑事制裁主要是依據(jù)《刑法》的有關規(guī)定，通過刑事訴訟程序，追究洗錢犯罪分子的刑事責任。
5、而預防、監(jiān)控洗錢活動，是以客戶識別、大額交易和可疑交易報告以及記錄保存等制度為核心內容，通過反洗錢資金監(jiān)測實現(xiàn)其目標。
6、擴展資料：反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發(fā)展具有重大意義。
7、這主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為；四是有利于保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利于參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。
8、 參考資料來源：百度百科-反洗錢。
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