本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(相關(guān)資料圖)

新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中泰化學(xué)”）八屆三次董事會(huì)通知于2023年2月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2023年2月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名，會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議就提交的各項(xiàng)議案形成以下決議：

一、會(huì)議以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司及下屬公司申請(qǐng)綜合授信及公司為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度為控股子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

1、上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、浙江泰信物產(chǎn)有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3、海南永熙實(shí)業(yè)有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

4、新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司及下屬公司為參股公司提供擔(dān)保額度的議案；

1、新疆圣雄氯堿有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、新疆圣雄電石有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3、新疆康義化學(xué)股份有限公司向銀行申請(qǐng)貸款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于增補(bǔ)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事楊江紅女士、趙永祿先生、于雅靜女士回避表決）；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰化學(xué) 公告編號(hào)：2023-006

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

八屆三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年2月10日以電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年2月15日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決的監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會(huì)議就提交的各項(xiàng)議案形成以下決議：

一、會(huì)議以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司及下屬公司申請(qǐng)綜合授信及公司為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度為控股子公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

1、上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、浙江泰信物產(chǎn)有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3、海南永熙實(shí)業(yè)有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

4、新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且由新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司及下屬公司為參股公司提供擔(dān)保額度的議案；

1、新疆圣雄氯堿有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、新疆圣雄電石有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3、新疆康義化學(xué)股份有限公司向銀行申請(qǐng)貸款且由新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于增補(bǔ)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）；

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)監(jiān)事張清華女士、王雅玲女士回避表決）。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2023年2月16日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰化學(xué) 公告編號(hào)：2023-007

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度為控股子公司

申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、授信擔(dān)保情況概述

為保證2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中泰化學(xué)”）及下屬公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及其他融資業(yè)務(wù)共計(jì)人民幣353.93億元、美元0.81億，其中中泰化學(xué)授信額度158.99億元（存量授信為119.49億元，新增授信為39.50億元）；下屬公司授信額度人民幣194.94億元、美元0.81億元（按照2023年2月10日匯率換算，約5.50億元，存量授信為人民幣128.13億元、美元0.81億，新增授信為人民幣66.81億元）。

中泰化學(xué)158.99億元綜合授信以中泰化學(xué)信用擔(dān)保；公司及下屬公司需提供擔(dān)保的額度為人民幣194.94億元、美元0.81億元（存量擔(dān)保額度為人民幣128.13億元、美元0.81億元，新增擔(dān)保額度人民幣66.81億元）。擔(dān)保額度可循環(huán)使用，擔(dān)保情形包括公司為下屬公司提供擔(dān)保，下屬公司之間相互提供擔(dān)保（納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司），2023年度公司及下屬公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況如下：

注：1、擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率根據(jù)2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算（未經(jīng)審計(jì)）；

2、上述綜合授信額度及擔(dān)保項(xiàng)下業(yè)務(wù)包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、中長(zhǎng)期貸款、內(nèi)保外債、股權(quán)投資貸款、并購(gòu)貸款、銀行承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款保理、進(jìn)口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、金融衍生品、票據(jù)池等融資事項(xiàng)。具體合作金融機(jī)構(gòu)、最終融資額、融資形式（期限、利率）以銀行審批結(jié)果或正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)；

3、貸款期限、利率、種類(lèi)以簽訂的貸款合同為準(zhǔn)；

4、擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保形式包含保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等；

5、中泰化學(xué)為下屬公司阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司、新疆興泰纖維科技有限公司提供擔(dān)保，由阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司其他股東以其持有的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押提供反擔(dān)保，新疆興泰纖維科技有限公司的股東山東銀鷹化纖有限公司將持有的新疆興泰纖維科技有限公司20%的股權(quán)質(zhì)押。

6、是否使用授信額度視各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而定，且不超過(guò)上述授信金額；

7、資產(chǎn)負(fù)債率70%以下控股公司：庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司、巴州金富特種紗業(yè)有限公司、新疆華泰重化工有限責(zé)任公司、托克遜縣中泰化學(xué)鹽化有限責(zé)任公司、新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司、新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司、新疆中泰礦冶有限公司、新疆金暉兆豐焦化有限公司、中泰國(guó)際發(fā)展（香港）有限公司。

資產(chǎn)負(fù)債率70%以上控股公司：阿拉爾市中泰紡織科技有限公司、青島齊泰科技有限公司、新疆富麗震綸棉紡有限公司、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司、新疆天通現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、新疆威振石化有限公司、新疆中泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、中泰大佑物宇（上海）國(guó)際物流有限公司、上海森輝實(shí)業(yè)有限公司、新疆興泰纖維科技有限公司。

預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，是否使用授信額度視各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而定，且不超過(guò)上述授信金額；在上述審批額度內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保額度可在下屬公司之間（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍的子公司）進(jìn)行調(diào)劑，但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。

公司于2023年2月15日召開(kāi)了八屆三次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度公司及下屬公司申請(qǐng)綜合授信及公司為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保方基本情況

1、庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：庫(kù)爾勒中泰紡織科技有限公司

成立日期：2007年8月6日

注冊(cè)資本：396,942.7087萬(wàn)元人民幣

法定代表人：雷振

注冊(cè)地址：新疆巴州庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)218國(guó)道東側(cè)、庫(kù)塔干渠北側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：粘膠纖維、差別化纖維的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

2、巴州金富特種紗業(yè)有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：巴州金富特種紗業(yè)有限公司

成立日期：2013年3月19日

注冊(cè)資本：147,264.43萬(wàn)元人民幣

法定代表人：呂波

注冊(cè)地址：新疆巴州庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富麗達(dá)路南側(cè)，218國(guó)道西側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織原料、針紡織品、化纖紡織品的生產(chǎn)。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

3、阿拉爾市中泰紡織科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：阿拉爾市中泰紡織科技有限公司

成立時(shí)間：2015年9月2日

注冊(cè)資本：43,689萬(wàn)元人民幣

法定代表人：宮正

注冊(cè)地址：新疆阿拉爾市2號(hào)工業(yè)園緯二路東755號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：粘膠纖維、差別化纖維的生產(chǎn)銷(xiāo)售等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

4、青島齊泰科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：青島齊泰科技有限公司

成立時(shí)間：2020年7月31日

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：于雅靜

注冊(cè)地址：中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)莫斯科路44號(hào)乾通源辦公樓四樓8432室（A）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)；高性能纖維及復(fù)合材料研發(fā)；棉纖維銷(xiāo)售；木制品銷(xiāo)售等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

5、新疆富麗震綸棉紡有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆富麗震綸棉紡有限公司

成立日期：2014年10月20日

注冊(cè)資本：60,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：黃建香

注冊(cè)地址：新疆巴州庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西尼爾鎮(zhèn)218國(guó)道東側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織原料、紗線、針織面料、無(wú)紡布的加工、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

6、新疆華泰重化工有限責(zé)任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆華泰重化工有限責(zé)任公司

成立日期：2004年1月16日

注冊(cè)資本：558,821.1918萬(wàn)元人民幣

法定代表人：馮斌

注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市米東區(qū)益民西街1868號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：聚氯乙烯樹(shù)脂、離子膜燒堿的生產(chǎn)和銷(xiāo)售

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

7、托克遜縣中泰化學(xué)鹽化有限責(zé)任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：托克遜縣中泰化學(xué)鹽化有限責(zé)任公司

成立日期：2003年7月10日

注冊(cè)資本：881.054萬(wàn)元人民幣

法定代表人：程?hào)|明

注冊(cè)地址：新疆吐魯番地區(qū)托克遜縣工業(yè)園區(qū)第三輔道南側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：工業(yè)用鹽的開(kāi)采及銷(xiāo)售，化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬(wàn)元

（3）托克遜縣中泰化學(xué)鹽化有限責(zé)任公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

8、新疆金暉兆豐焦化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆金暉兆豐焦化有限公司

成立日期：2012年7月26日

注冊(cè)資本：123,200萬(wàn)元人民幣

法定代表人：孟國(guó)柱

注冊(cè)地址：新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)新區(qū)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：焦炭、焦末、煤焦油、硫酸銨、粗笨、硫磺的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，煤炭洗選，煤制品制造，煤炭及制品銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆金暉兆豐焦化有限公司為公司控股子公司新疆金暉兆豐能源股份有限公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

9、新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司

成立日期：2009年8月5日

注冊(cè)資本：289,367萬(wàn)元人民幣

法定代表人：唐湘軍

注冊(cè)地址：新疆昌吉州阜康市準(zhǔn)噶爾路3188號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：聚氯乙烯樹(shù)脂、離子膜燒堿的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

10、新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司

成立日期：2012年10月19日

注冊(cè)資本：441,921.7266萬(wàn)元人民幣

法定代表人：王利國(guó)

注冊(cè)地址：新疆吐魯番市托克遜縣工業(yè)園區(qū)第三輔道南側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料的銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

11、新疆中泰礦冶有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆中泰礦冶有限公司

注冊(cè)資本：205,103.3058萬(wàn)元人民幣

法定代表人：江軍

注冊(cè)地址：新疆昌吉州阜康市西溝路口東側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：電石生產(chǎn)銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆中泰礦冶有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

12、中泰大佑物宇（上海）國(guó)際物流有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：中泰大佑物宇（上海）國(guó)際物流有限公司

成立日期：2016年12月6日

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：潤(rùn)鑫

注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民沙路2808號(hào)2幢104室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，裝卸搬運(yùn)，國(guó)際國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，汽車(chē)租賃，金屬材料、建筑裝飾材料、塑料制品、化工用品、機(jī)械設(shè)備、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）中泰大佑物宇（上海）國(guó)際物流有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

13、中泰國(guó)際發(fā)展（香港）有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：中泰國(guó)際發(fā)展（香港）有限公司

成立日期：2015年2月18日

注冊(cè)資本：69,200萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)地址：香港九龍廣東道7-11號(hào)尖沙咀海港城世界商業(yè)中心14樓1401室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工材料、化工產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）中泰國(guó)際發(fā)展（香港）有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

14、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：2003年3月4日

注冊(cè)資本：38,744.75萬(wàn)元人民幣

法定代表人：李永強(qiáng)

注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)澄湖路39號(hào)1206室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；道路普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，國(guó)際道路普通貨物運(yùn)輸?shù)取?/p>

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

15、新疆天通現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司基本情況

（1）被擔(dān)保方基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆天通現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：2013年3月25日

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：凌強(qiáng)

注冊(cè)地址：新疆昌吉州阜康市甘河子鎮(zhèn)東大橋（8區(qū)2段）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：道路普通貨物運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆天通現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司為新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

16、新疆威振石化有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆威振石化有限公司

成立時(shí)間：2001年8月23日

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：凌強(qiáng)

注冊(cè)地址：新疆昌吉州阜康市甘河子鎮(zhèn)東大橋（8區(qū)2段）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：液化天然氣、萘、燃料油、中性油、機(jī)械油、柴油、潤(rùn)滑油等的銷(xiāo)售。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆威振石化有限公司為新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

17、新疆中泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆中泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司

成立日期：2000年3月10日

注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：胥俊峰

注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)澄湖路39號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，儀器儀表銷(xiāo)售；電氣設(shè)備銷(xiāo)售等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）新疆中泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，中泰進(jìn)出口不屬于失信被執(zhí)行人。

18、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司

成立日期：2016年7月26日

注冊(cè)資本：24,594.78萬(wàn)元人民幣

法定代表人：楊秀玲

注冊(cè)地址：新疆昌吉州阜康市準(zhǔn)噶爾路3188號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：過(guò)氧化氫（雙氧水）、異丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、銷(xiāo)售；其他化工產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

19、上海森輝實(shí)業(yè)有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：上海森輝實(shí)業(yè)有限公司

成立日期：2004年5月10日

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：張閏江

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浙橋路1號(hào)330室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑裝潢材料、金屬材料、木材、家具、工藝品、文體用品、化妝品、紡織品及原料（除棉花收購(gòu)）、包裝材料、燃料油（除危險(xiǎn)品）等的銷(xiāo)售，化肥經(jīng)營(yíng)，煤炭經(jīng)營(yíng)，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，貨物、技術(shù)進(jìn)出口等。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）上海森輝實(shí)業(yè)有限公司為公司全資子公司。

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，上海森輝實(shí)業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

20、新疆興泰纖維科技有限公司基本情況

（1）基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆興泰纖維科技有限公司

成立日期：2021年12月21日

注冊(cè)資本：28,142.8571萬(wàn)元人民幣

法定代表人：李勇

注冊(cè)地址：新疆塔城地區(qū)沙灣市迎賓路東側(cè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：纖維素纖維原料及纖維制造、紡紗加工、面料紡織加工。

（2）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)

（4）其他說(shuō)明：截至本公告日，新疆興泰纖維科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

2、擔(dān)保期限與金額：公司及下屬公司需擔(dān)保的額度為194.94億元人民幣、美元0.81億（按照2023年2月10日匯率換算，約5.50億元人民幣），合計(jì)約200.44億元人民幣，具體貸款期限、利率、種類(lèi)以簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

為保障公司及下屬公司經(jīng)營(yíng)所需資金，董事會(huì)同意公司及下屬公司 2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及其他融資業(yè)務(wù)，本次公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司擔(dān)保、下屬公司間互保，主要是滿足公司及下屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，且被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具備良好的償債能力，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。以上擔(dān)保符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議、表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。所以，我們同意上述事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣2,312,243.05萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的91.65%，其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外公司提供的擔(dān)保總額437,780.24萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.35%；若本次董事會(huì)審議的擔(dān)保全部發(fā)生（新增授信擔(dān)保691,669萬(wàn)元），公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保2,603,912.05萬(wàn)元（剔除2023年度到期不再續(xù)貸的貸款擔(dān)保400,000萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的103.21%；公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司八屆三次董事會(huì)決議；

2、公司八屆三次監(jiān)事會(huì)決議；

3、被擔(dān)保方2021年12月、2022年9月財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰化學(xué) 公告編號(hào)：2023-008

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的概述

新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中泰化學(xué)”） 參股公司上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海多經(jīng)”）、浙江泰信物產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰信物產(chǎn)”）、海南永熙實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南永熙”）、新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰石化”）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信185,000萬(wàn)元，由公司按持股比例提供41,259.90萬(wàn)元擔(dān)保，具體情況如下：

注：1、上述綜合授信及擔(dān)保項(xiàng)下業(yè)務(wù)包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、中長(zhǎng)期貸款、內(nèi)保外債、股權(quán)投資貸款、并購(gòu)貸款、銀行承兌匯票、信用證、應(yīng)收賬款保理、進(jìn)口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、金融衍生品、票據(jù)池等融資事項(xiàng)。具體合作金融機(jī)構(gòu)、最終融資額、融資形式（期限、利率）以銀行審批結(jié)果或正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)；

2、貸款期限、利率、種類(lèi)以簽訂的貸款合同為準(zhǔn)；

3、擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等，擔(dān)保形式包含保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等；

4、上述對(duì)外擔(dān)保中，存量擔(dān)保為人民幣2.10億元，新增擔(dān)保2.02億元。

上海多經(jīng)為公司控股股東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中泰集團(tuán)”）的控股子公司，泰信物產(chǎn)、海南永熙為上海多經(jīng)的控股子公司；中泰石化為中泰集團(tuán)控股孫公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年2月15日召開(kāi)的八屆三次董事會(huì)審議通過(guò)，在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊江紅、于雅靜、趙永祿對(duì)該議案作了回避表決，其余董事全部同意。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，相應(yīng)的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重 組，不需要經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人（關(guān)聯(lián)方）基本情況

（一）上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司

成立日期：2013年1月6日

注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：孫玉祥

注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)九江路769號(hào)1808室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：化工產(chǎn)品、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、煤炭及制品、橡膠制品、有色金屬合金的銷(xiāo)售等。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并口徑）

單位：萬(wàn)元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上海多經(jīng)為公司控股股東中泰集團(tuán)的控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

5、其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）浙江泰信物產(chǎn)有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：浙江泰信物產(chǎn)有限公司

成立日期：2018年8月23日

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：孫玉祥

注冊(cè)地址：浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道復(fù)興東路7號(hào)305室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：石油瀝青、礦產(chǎn)品、石油制品、化工原料及產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含蔬菜、水產(chǎn)、鮮肉)、橡塑制品、棉花、建材、飼料、紡織品及原料、鋼材、有色金屬、金屬材料及制品、紙制品及原料、化肥等的銷(xiāo)售。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

泰信物產(chǎn)系公司參股公司上海多經(jīng)的控股子公司，上海多經(jīng)為控股股東中泰集團(tuán)的控股子公司。

5、其他說(shuō)明：截至本公告日，泰信物產(chǎn)不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司

1、基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司

成立日期：2012年12月13日

注冊(cè)資本：148,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：宋志民

注冊(cè)地址：新疆巴州庫(kù)爾勒市上庫(kù)綜合產(chǎn)業(yè)園蘇中大道87號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，合成材料制造、合成材料銷(xiāo)售；高性能纖維及復(fù)合材料銷(xiāo)售等。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：庫(kù)爾勒石化為公司控股股東中泰集團(tuán)的控股孫公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

5、其他說(shuō)明：截至本公告日，庫(kù)爾勒石化不屬于失信被執(zhí)行人。

(四) 海南永熙實(shí)業(yè)有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：海南永熙實(shí)業(yè)有限公司

成立日期：2021年9月8日

注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：孔飛

注冊(cè)地址：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號(hào)辦公樓C956室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物、技術(shù)進(jìn)出口，金屬材料、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾材料、塑料制品、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品等銷(xiāo)售，技術(shù)服務(wù)、開(kāi)發(fā)咨詢(xún)等。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

4、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：海南永熙系公司參股公司上海多經(jīng)的全資子公司，上海多經(jīng)為控股股東中泰集團(tuán)的控股子公司。

5、其他說(shuō)明：截至本公告日，海南永熙不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

（二）擔(dān)保期限與金額：

公司為上海多經(jīng)、泰信物產(chǎn)、海南永熙、中泰石化提供41,259萬(wàn)元擔(dān)保，貸款期限、利率、種類(lèi)以簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。上述擔(dān)保事項(xiàng)由公司按持股比例提供擔(dān)保，目前尚未簽訂具體合同，具體根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向銀行申請(qǐng)放款時(shí)簽訂相應(yīng)的合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司根據(jù)實(shí)際情況為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，擔(dān)保比例不超過(guò)持股比例，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

1、截至2022年12月末，公司與上海多經(jīng)、泰信物產(chǎn)、海南永熙、中泰石化累計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易為40,563.80萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

2、截至公告日，公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保151,016.70萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

六、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣2,312,243.05萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的91.65%，其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外公司提供的擔(dān)?？傤~437,780.24萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的17.35%；若本次董事會(huì)審議的擔(dān)保全部發(fā)生（新增授信擔(dān)保691,669萬(wàn)元），公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保2,603,912.05萬(wàn)元（剔除2023年度到期不再續(xù)貸的貸款擔(dān)保400,000萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的103.21%；公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

七、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保是為滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，且公司按持股比例提供擔(dān)保，此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

八、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司、浙江泰信物產(chǎn)有限公司、海南永熙實(shí)業(yè)有限公司、新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要申請(qǐng)綜合授信，由公司按持股比例提供擔(dān)保。此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于促進(jìn)被擔(dān)保對(duì)象正常運(yùn)營(yíng)，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。我們同意將此事項(xiàng)提交中泰化學(xué)八屆三次董事會(huì)審議，同時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、程序性。公司于2023年2月15日召開(kāi)了八屆三次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》。公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。我們認(rèn)為：公司董事會(huì)在召集、召開(kāi)及作出決議的程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。

2、公平性。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

九、備查文件

1、公司八屆三次董事會(huì)決議；

2、公司八屆三次監(jiān)事會(huì)決議；

3、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

4、上海中泰多經(jīng)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司、浙江泰信物產(chǎn)有限公司、海南永熙實(shí)業(yè)有限公司、新疆庫(kù)爾勒中泰石化有限責(zé)任公司2021年12月、2022年9月財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會(huì)

二○二三年二月十六日

證券代碼：002092 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中泰化學(xué) 公告編號(hào)：2023-009

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

新疆康義化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康義化學(xué)”）是新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中泰化學(xué)”）控股子公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新鑫科技”）參股公司，新鑫科技持有其29.75%股份；新疆圣雄氯堿有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣雄氯堿”）、新疆圣雄電石有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣雄電石”）是公司參股公司新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司，上述參股公司根據(jù)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，向銀行申請(qǐng)綜合授信額度80,145萬(wàn)元，由公司及新鑫科技提供72,245.39萬(wàn)元擔(dān)保。其中，圣雄氯堿、圣雄電石分別向銀行申請(qǐng)綜合授信55,900萬(wàn)元、13,000萬(wàn)元，期限、利率以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)，由公司提供68,900萬(wàn)元擔(dān)保，公司控股股東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司提供反擔(dān)保；康義化學(xué)向中國(guó)銀行股份有限公司烏魯木齊市分行、昆侖銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請(qǐng)銀團(tuán)貸款11,245萬(wàn)元，期限5年，利率以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)，由新鑫科技按持股比例29.75%提供3,345.39萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司八屆三次董事會(huì)審議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）新疆康義化學(xué)股份有限公司基本情況

1、基本信息

企業(yè)名稱(chēng)：新疆康義化學(xué)股份有限公司

成立日期：2021年8月19日

注冊(cè)資本：3,226.59萬(wàn)元人民幣

法定代表人：遲勝偉

注冊(cè)地址：新疆昌吉回族自治州阜康市準(zhǔn)噶爾路3188號(hào)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：煉油、化工生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造，新型催化材料及助劑銷(xiāo)售，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造等。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

4、其他說(shuō)明：截至本公告日，此公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）新疆圣雄氯堿有限公司基本情況

1、基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：新疆圣雄氯堿有限公司

成立日期：2016年5月11日

注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

（下轉(zhuǎn)B54版）

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 中泰化學(xué) 有限公司 股份有限公司