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原標(biāo)題:禾盛新材:董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項意見

蘇州禾盛新型材料股份有限公司

董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項意見

根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件的要求，蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”)董事會，就公司2025年度獨立董事彭陳、閆艷、謝薈的獨立性情況進行評估并出具如下專項意見：

經(jīng)核查獨立董事彭陳、閆艷、謝薈的任職情況以及簽署的相關(guān)自查文件，上述人員未在公司擔(dān)任除獨立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，與公司以及實際控制人、主要股東之間不存在直接或間接利害關(guān)系，或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系。因此，公司獨立董事的獨立性情況符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)中對獨立董事獨立性的相關(guān)要求。

蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會

2026年3月25日

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